公司实现销售收入5.27亿元
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2017-11-03 02:07

  《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者干系打点制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  三十二、《关于拟定〈深圳市同为数码科技股份有限公司年报信息披露重大过错责任追究制度〉的议案》

  证券代码:002835 证券简称:同为股份 通告编号:2017-022

  深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次集会会议于2017年4月20日下午在公司五楼集会会议室以现场方法召开,本次集会会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件形式发出。本次集会会议由董事长郭发愤先生召集并主持,出席集会会议的董事共9名,占公司董事总数的100%。本次集会会议的召集、召开措施切合《公司法》、《公司章程》等的划定。全体监事列席了集会会议。

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整、没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

  3、努力推进公司召募资金投资项目建树

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  □ 合用 √ 不合用

  三、策划环境接头与阐明

  □ 合用 √ 不合用

  公司采纳ODM、OBM相团结的策划模式,在OBM模式下,公司自主完成产物的设计、研发、出产,并以自有品牌将产物销售给客户,公司依托自身对市场的掌握本领研发产物,打造公司品牌影响力;在ODM模式下,公司按照客户订单和市场需求环境,自主设计和研发产物的结构、成果和系统等以供客户选择。今朝,公司主要采纳ODM模式完成产物出产和销售。

  二、公司根基环境

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  □ 合用 √ 不合用

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  三十一、《关于拟定〈深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司打点制度〉的议案》

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  十一、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大集会会议事法则〉的议案》

  单元:万元

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会事情细则》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  八、《关于公司高级打点人员2017年度薪酬方案的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司黑幕信息知恋人挂号打点制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  单元:人民币元

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

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  十、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会治理工商改观挂号事宜的议案》

  十九、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司总司理事情细则〉的议案》

  公司2016年度利润分派预案切合公司在果真披露文件中做出的理睬、《公司章程》划定的分派政策以及股东回报打算。

  公司陈诉期无优先股股东持股环境。

  年度陈诉摘要

  三十、《关于拟定〈深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  陈诉期内,公司牢牢环绕2016年度公司成长计谋和全年策划方针,抓住安防行业技能进级的精采机会,科学决定,不绝进取,优化公司财富机关,进一步加强焦点竞争力,继承固定晋升了公司在行业中的职位。

  《2016年度内部节制自我评价陈诉》、天健管帐师事务所(非凡普通合资)出具的《公司内部节制审计陈诉》、公司独立董事、监事会及保荐机构对该陈诉的相关意见具体内容详见同日登载在巨潮资讯网()上的公司相关通告。

  公司独立董事对本议案颁发了独立意见,详见巨潮资讯网 ()。

  按照本次利润分派预案,提请公司股东大会授权董事会及相关治理人员在本次利润分派实施完成后,治理对应的《公司章程》修改、工商改观挂号等详细事宜。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司打点制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变革环境

  (1)与上年度财政陈诉对比,管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的环境说明

  公司高级打点人员(总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书)2017年度的薪酬方案如下:

  公司陈诉期无管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的环境。

  《2016年度召募资金年度存放与利用环境的专项陈诉》、天健管帐师事务所(非凡普通合资)出具的专项鉴证陈诉、公司独立董事、监事会及保荐机构对该陈诉的相关意见具体内容见同日登载在巨潮资讯网()上的公司相关通告。

  二十九、《关于拟定〈深圳市同为数码科技股份有限公司黑幕信息知恋人挂号打点制度〉的议案》

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  《深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  七、《关于的议案》

  2016年,公司实现销售收入5.27亿元,同比增长6.7%,实现净利润6424万元,同比增长6.6%。公司股东权益到达6.47亿元,同比增长114.37%;总资产到达8.79亿元,同比增长109.74%,资产欠债率24.47%。公司毛利率34.66%,净利润率12.20%,毛利率、净利率均处于汗青较好程度。

  本议案需提交2016年年度股东大会审议。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分派预案为:以108000000为基数,向全体股东每10股派发明金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以成本公积金向全体股东每10股转增10股。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会计谋委员会事情细则》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产物环境

  《2016年度财政决算陈诉》、《2016年审计陈诉》具体内容见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会事情细则》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  第二届董事会第十一次集会会议决策通告

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  本议案需提交2016年年度股东大会审议。

  《深圳市同为数码科技股份有限公司财政打点制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  四、《关于的议案》

  (1)近三年主要管帐数据和财政指标

  √ 合用 □ 不合用

  是否以公积金转增股本

  2、陈诉期主要业务或产物简介

  (3)停止陈诉期末公司近2年的主要管帐数据和财政指标

  《深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  三十五、《关于拟定〈深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报事情规程〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司关联生意业务打点制度》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告。

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

  □ 是 √ 否

  修订后的《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程新旧条文比较表》见同日登载于巨潮资讯网()的公司相关通告,并授权相关人员治理工商改观挂号手续。

  二、《关于的议案》

  (3)以方框图形式披露公司与实际节制人之间的产权及节制干系

  十六、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资打点制度〉的议案》

  本议案需提交2016年年度股东大会审议。

  (1)公司债券根基信息

  本议案需提交2016年年度股东大会审议。

  十八、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书事情细则〉的议案》

  二十一、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司投资者干系打点制度〉的议案》

  □ 合用 √ 不合用

  1、公司简介